Compliance Penal

Nuestros productos

Cada empresa es única y su modelo de prevención penal también debe serlo.

En HispaColex contamos con más de 25 años de experiencia en Derecho Preventivo, por ello somos grandes conocedores de los sistemas de Compliance Penal y los adecuamos al tamaño y actividad de cada empresa.

Hasta 2010 sólo una persona física podía cometer delitos. Con motivo de la aparición de la Ley Orgánica 5/2010, las personas jurídicas se convirtieron en sujetos susceptibles de cometer delitos penales.

Posteriormente, la reforma del Código Penal en 2015 recogió importantes modificaciones sobre la responsabilidad de las personas jurídicas. Estas novedades obligan a las empresas a contar con un sistema de prevención de delitos para evitar, o atenuar, su responsabilidad penal por los actos cometidos por su órgano de administración o empleados. Este sistema no es obligatorio, si bien sí es recomendable.

La adopción e implementación de un modelo de prevención de delitos eficaz en tu empresa te permitirá eximir de la responsabilidad penal a la persona jurídica por los delitos cometidos en su nombre o por cuenta de las mismas en su beneficio directo o indirecto. Esta implantación tiene dos objetivos claros: la prevención de delitos y evitar la hipotética atribución de responsabilidad penal directa de la persona jurídica.

Estafa, insolvencias punibles, daños informáticos, trata de seres humanos, tráfico/trasplante ilegal de órganos humanos, delitos relativos a la prostitución y la corrupción de menores, delitos contra la propiedad intelectual, al mercado y a los consumidores, blanqueo de capitales, delitos contra la Hacienda pública y la Seguridad Social, cohecho, falsificación… son sólo algunos ejemplos de los delitos más habituales en el ámbito empresarial.


¿Para quién está recomendado nuestro producto Compliance Penal?

Compliance Penal está diseñado para cualquier empresa, indistintamente de su tamaño o actividad. Todas y cada una de ellas se rigen por el Código Penal vigente, por lo que cada una de ellas se ve igualmente afectada por dichas modificaciones y recomendaciones.

El contar con este tipo de programas será un eximente ante una potencial condena, siempre y cuando cumpla con los elementos imprescindibles enumerados en el artículo 31 bis.

Si la empresa no implanta este tipo de departamento, el artículo 33.7 del CP mantiene diferentes penas aplicables a la persona jurídica. La primera, y en este caso quizá menos importante, es la multa, ya sea por cuotas o proporcional. Frente a esta posible sanción, el texto apunta que un juez también podría obligar a disolver la persona jurídica; suspenderla de sus actividades por un plazo que no exceda los cinco años o clausurar sus locales y establecimientos durante el mismo plazo; prohibirle realizar en el futuro las actividades en cuyo ejercicio se haya cometido, favorecido o encubierto el delito; o inhabilitarla para contratar con el sector público y obtener subvenciones.

 La implementación de un programa como Compliance Penal, de prevención penal empresarial, no sólo te ayudarán a sentar las bases de un sistema de administración y gestión de su actividad empresarial basado en la ética y en los valores de transparencia y buen gobierno sino que además te permitirá consolidar su buena reputación y obtener ventajas competitivas.

 

 

¿Qué incluye Compliance Penal?

Desde HispaColex nos encargamos de diseñar el Protocolo de Prevención y Detección de Delitos en base al Plan de Acción acordado con el cliente.

Para alcanzar los objetivos propuestos en el mismo implementamos y desarrollamos una serie de actividades de distinta naturaleza, que se dividen en varias fases:

  1. Conocimiento de la empresa y análisis de las áreas de responsabilidad penal.
  2. Verificación del cumplimiento de las normativas legales por parte de la empresa.
  3. Adopción de medidas correctoras necesarias.
  4. Creación de los protocolos y documentos.
  5. Formación e implantación.

Cada empresa es diferente y única, por lo que cada modelo de prevención penal también debe serlo. El Compliance Penal debe ser diferente y único para cada empresa, adaptado al tamaño y a la actividad que se ejerce principalmente.

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